ما هي الوثائق التي ستحتاج لتقديمها؟

تخضع لوائح تنظيم غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين وتحويلهم (معلومات عن الدافع) لعام 2017 ("MLR 2017") لهذا السبب نطلب إجراء التحقق من الهوية الرقمية للتحقق من هويتك وعنوانك.

إذا لم نتمكن من إجراء التحقق من الهوية الرقمية بنجاح لهويتك وعنوانك ، فسوف نطلب منك تقديم دليل على هويتك وعنوانك في صورة نسخ مصدقة من مستنداتك الأصلية لتلبية إجراءاتنا الداخلية لمكافحة غسل الأموال . عدم الامتثال لأي طلب لهذه الوثائق سيؤدي إلى إلغاء الخدمات. لن يتم رد أي مبالغ مقابل الخدمات الملغاة الناتجة عن عدم تقديم إثبات الهوية والعنوان.

من الذي نطلب التحقق من الهوية والعنوان؟

* نطلب التحقق من هوية وعنوان جميع المساهمين / مالكي شركة / LLP الذين يملكون أكثر من 25 ٪ من الشركة.

* في حالة وجود شركة Limited by Guarantee Company ، يمكننا قبول صاحب الحساب Launchese (لا نطلب معرف من جميع مسؤولي الشركة).

* نطلب أيضًا التحقق من هوية وعنوان أي شخص ليس مساهماً / مالكًا لشركة ما باستخدام خدمة عنوان العمل لدينا ، ولكن الذي يرغب في تلقي البريد وإعادة إرساله إليهم.

* نطلب التحقق من الهوية والعنوان لأي شخص يشتري ما يلي: أي من حزم التأسيس الخاصة بنا ، وحل الشركة ، ونقل حصة / تخصيص الأسهم ، وتعيين وإقالة مدير / سكرتير وتغيير اسم الشركة ، وأي من خدمات العنوان.

سوف نحتاج :

إثبات الهوية : نسخة واضحة من جواز السفر أو الهوية الوطنية. (جواز السفر هو دائما أفضل)

إثبات العنوان :  تظهر فاتورة خدمات (كشف حساب بنكي ، هاتف ، كهرباء ،  ...) اسمك وعنوانك. باللغة الإنجليزية .