Quels documents dois-je fournir?

Quels documents dois-je fournir?

Nous sommes régis par le Règlement de 2017 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (Informations sur le payeur) («MLR 2017») et nous devons procéder à la vérification de votre identité et de votre adresse par une carte d'identité numérique.

Si nous sommes en mesure de procéder à la vérification de votre identité et de votre adresse par une carte d'identité numérique, nous vous demanderons de fournir la preuve de votre identité et de votre adresse sous la forme de copies certifiées conformes de vos documents originaux afin de satisfaire à nos procédures internes de lutte contre le blanchiment d'argent. Le non-respect de toute demande de tels documents entraînera l'annulation des services. Aucun remboursement ne sera accordé pour les services annulés résultant d'un défaut de fournir une preuve d'identité et d'adresse.

De qui avons-nous besoin de vérifier l'identité et l'adresse?

 - Nous exigeons la vérification de l’identité et de l’adresse de tous les actionnaires / propriétaires d’une société / REEP qui possèdent plus de 25% d’une société.

 - Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, nous pouvons accepter l’identité du titulaire du compte Launche (nous n’exigeons pas l’identité de tous les dirigeants de la société).

 - Nous avons également besoin de vérifier l’identité et l’adresse de toute personne qui n’est pas actionnaire / propriétaire d’une société utilisant notre service d’adresse professionnelle, mais qui souhaite recevoir et recevoir le courrier.

 - La vérification de l'identité et de l'adresse est requise de toute personne qui achète les éléments suivants: l'un de nos packages de constitution en société,la dissolution de la société, le transfert / la répartition d'actions, la nomination et la destitution d'administrateur / secrétaire et changement de nom de société,ainsi que l'un de nos services d'adresse.

Nous avons besoin de:

PREUVE D'IDENTITE - Une copie de votre passeport ou de votre identité nationale. (Le passeport est toujours mieux)

ADRESSE PREUVE - Une facture de services publics (relevé bancaire, téléphone, électricité, etc.) indique votre nom et votre adresse. En anglais s'il vous plaît.